四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年6月26日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。

对外投资概述

    公司根据公司发展规划，为了更好发挥公司管理职能，提高管理效率，公司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司，将生产经营职能与投资管理职能分离。本次设立子公司划转资产金额约3.2亿元。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项经董事会决审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    母公司先以现金10,00万元新设立子公司，然后母公司将生产相关的存货、固定资产、无形资产（包括农药及肥料登记证等生产资质）与其相关的债权债务、人员无偿划转到新设子公司，拟划资产2018年5月31日账面价值约为3.2亿元，由于本次投资设立子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和完成过户时间无法确定，所以实际划转资产的基准日账面价值与2018年5月31日相关资产账面价值存在一定差异，因此最终划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。

设立子公司的基本情况

    企业名称：四川润尔科技有限公司（暂定名）；

    注册资本：10,000万元（暂定）；

    注册地址：四川省成都市简阳市平泉镇堤坝街；

    法定代表人：何鹏（暂定）；

    企业类型：有限责任公司（法人独资）；

    经营范围：生产、销售植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备；包装装璜印刷；农化产品应用技术研究，农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广；会议服务；国家允许该企业经营的进出口业务。

    前述事项最终以工商行政管理部门核准登记的为准。新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司100%股权。

（来源：四川国光农化股份有限公司）